Casi un 70 % de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) usan técnicas básicas de blanqueo para ocultar sus activos, mientras que más del 60 % utilizan métodos corruptos para lograr sus objetivos ilegales, según un análisis de los delitos financieros y económicos en la Unión Europea (UE) publicado este lunes por Europol.
El análisis, presentado por Europol y la Comisión Europea, concluye que el lavado de dinero, las finanzas criminales y la corrupción son “tan omnipresentes y perturbadores” para la sociedad como “indispensables” para los criminales, pero, debido a su “naturaleza intrusiva e imperceptible”, están entre las más difíciles de investigar y abordar para las autoridades.
El problema está en que los actores clave suelen permanecer en el anonimato, y coordinan y controlan sus actividades desde fuera de la UE, mientras que sus técnicas y herramientas avanzan rápidamente, haciendo uso de las nuevas tecnologías e infiltrando el sistema legal.
“El crimen organizado ha construido un sistema económico y financiero criminal global paralelo en torno al lavado de dinero, las transferencias financieras ilícitas y la corrupción”, señaló la directora de Europol, Catherine de Bolle, quien presentó el informe en Bruselas junto a la comisaria europea de Interior, Ylva Johannson.
Los criminales “aprovechan las vulnerabilidades” de los sistemas económicos y sociales para generar miles de millones en ganancias ilícitas, añadió De Bolle, que subrayó que, con la tecnología moderna a su disposición, los delincuentes “han innovado y diversificado sus ‘modus operandi’” para evitar ser detectados.
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